公告日期：2017-09-22

证券代码：839403 证券简称：穆力赛 主办券商：国海证券



穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易



之重大资产重组



实施情况报告书



独立财务顾问



二〇一七年九月



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公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。



本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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释义



在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、公众公指 穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司



司、穆力赛



世纪锐信 指 成都世纪锐信科技有限公司



道仁禧 指 道仁禧（上海）实业有限公司



垂裕国际 指 上海垂裕国际贸易有限公司



交易标的 指 四川好易润德饰业有限责任公司78.35%股权



标的公司、好易润德 指 四川好易润德饰业有限责任公司



交易对方、股权转让方、指 黄立彬、黄辉建、向东、成都世纪锐信科技有限公司、郭



转让方 心胜、罗心



本次交易、本次重组、 穆力赛以向好易润德原股东黄立彬、黄辉建、向东、世纪



本次重大资产重组 指 锐信、罗心和郭心胜定向发行股份的方式，购买其持有的



好易润德78.35%股权。



审计基准日 指 2016年12月31日



本报告书 指 《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司发行股份购买



资产暨关联交易之重大资产重组实施情况报告书》



股东大会 指 穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司股东大会



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3



《审计报告》 指月9日出具的中兴财光华审会字（2017）第304021号《四



川好易润德饰业有限公司审计报告》



上海申威资产评估有限公司于2017年3月11日出具的沪



《资产评估报告》、 指 申威评报字（2017）第1008号《穆力赛（上海）新材料



《评估报告》 科技股份有限公司拟股权收购事宜涉及的四川好易润德



饰业有限公司股东全部权益价值评估报告》



董事会 指 穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司董事会



监事会 ……
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