公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-052号



证券代码：839403 证券简称：穆力赛 主办券商：国海证券



穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月14日在本公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席5人，公司监事和高级管理人员列席会议，由黄立彬董事长主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议审议并通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



1、议案主要内容：穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司2017年半年度



报告。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于补选黄学康先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。



1、议案主要内容：同意补选黄学康先生为公司第一届届董事会董事候选人，提请公司2017年第三次临时股东大会审议决定。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-052号



3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司对四川云材库物联科技有限公司投资的议案》。



1、议案主要内容：公司拟在四川云材库物联科技有限公司增资中投资入股人民币50万元。



2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：该议案涉及关联事项，关联董事黄立彬回避表决。



4、本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。



1、议案主要内容：提议公司召开2017年第三次临时股东大会，审议董事会



通过的相关议案。会议时间为2017年8月31日。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



三、备查文件



《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次董事会决议》特此公告。



穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司



董事会



二零一七年八月十五日




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