公告日期：2017-07-27

证券代码：839403 证券简称：穆力赛 主办券商：国海证券



穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年 7月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄立彬先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公



告编号：2017-041）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的



股份 38,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》。



1、主要内容：公司发行股份购买黄立彬、成都世纪锐信科技有限公司、向东、郭心胜、黄辉建和罗心六人所持有的四川好易润德饰业有限公司共计78.35%的股权（下称“本次重组”）。



2、表决结果：同意股数16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。



（二）审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。



1、主要内容：本次公司发行股份购买资产符合重大资产重组的条件。



2、表决结果：同意股数16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。



（三）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》



1、主要内容：本次公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条的规定。



2、表决结果：同意股数16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。



（四）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》。



1、主要内容：审议公司本次发行股份购买资产构成关联交易。



2、表决结果：同意股数16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。



（五）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》1、主要内容：审议公司发行股份购买资产构成重大资产重组。



2、表决结果：同意股数16,709,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄立彬回避表决。



（六）审议通过《关于<穆力赛（上海）新材料科技股份有限公……
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