公告日期:2017-07-11
证券代码:839403 证券简称:穆力赛 主办券商:国海证券
穆力赛(上海)新材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
之
重大资产重组报告书
独立财务顾问
二〇一七年六月
1-1-1
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。
本次重组的交易对方已出具承诺函,保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;
由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
1-1-2
目录
目录...... 3
释义...... 6
重大事项提示...... 8
一、本次交易方案......8
二、交易对方情况......8
三、交易价格......8
四、发行价格及数量......9
五、新增股份锁定期......9
六、本次交易构成关联交易......10
七、本次交易构成重大资产重组......10
八、本次交易完成后股东累计不超过200人......11
九、交易对方满足投资者适当性要求......11
十、本次交易的决策过程......11
十一、董事会表决情况......12
十二、本次交易不会导致公司控制权变化......13
十三、本次交易重大风险提示......13
第一章交易概述...... 15
一、交易的背景和目的......15
二、本次交易的基本情况......15
三、本次交易的决策过程......19
四、董事会表决情况......20
五、本次交易不会导致公司控制权变化......20
六、本次交易是否导致公司治理情况、关联交易及同业竞争等情况发生变化......21
第二章公众公司基本情况...... 22
一、公众公司基本信息......22
二、历史沿革及股本变动情况......22
三、最近两年公司控股权变动情况......28
四、主营业务发展及主要财务指标......29
1-1-3
五、控股股东、实际控制人概况......32
六、公众公司现有股东是否属于私募基金或私募基金管理人......33
第三章交易对方基本情况...... 34
一、本次交易对方详细情况......34
二、交易对方与公众公司之间是否存在关联关系及情况说明......36
三、交易对方及其主要管理人员最近2年内是否存在违法违规情形及其情况说明......36
四、本次重大资产重组涉及发行股份的认购对象不存在持股平台......36
五、本次重大资产重组涉及的股票发行不存在股份代持的情形......37
第四章交易标的基本情况...... 38
一、交易标的基本情况......38
二、标的公司主营业务情况......43
三、标的公司的资产评估情况..……
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