公告日期：2017-04-24

证券代码：839400 证券简称：恒祥药业 主办券商：东莞证券



广东恒祥药业股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东恒祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月14日送到各位董事。公司共有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由郑锦祥董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



公司以总经理为首的经营层2016年度按《公司法》、《证券法》



等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责。公司总经理拟就2016年相关情况向公司董事会进行汇报。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事会2016年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规



定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《2016 年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



公司按中华人民共和国会计准则编制的截至2016年12月31日



止期间的年度财务报告经过广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其出具了标准无保留意见的《审计报告》。该审计报告的各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



4、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提请股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司依据其2016年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等



相关要求，编制《广东恒祥药业股份有限公司2016年度财务决算报



告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



5、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



公司按照相关的编制和保密程序完成了公司2016年年度报告及



报告摘要，公司2016年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司



章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司2016年年度报告及报告摘要客观地反映了公司2016年的财



务及经营状况。公司将于2017年4月24日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒祥药业股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-012）和《广东恒祥药业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-0……
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