公告日期：2017-01-04

公告编号：2017-003



证券代码：839400 证券简称：恒祥药业 主办券商：东莞证券



广东恒祥药业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月19日10时00分



结束时间：2017年1月19日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-003



本次股东大会的股权登记日为2017年1月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有次权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：广东恒祥药业股份有限公司办公楼会议室



二、会议审议事项



《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书。



(二)登记时间: 2017年1月19日09时00分



(三)登记地点:



广东恒祥药业股份有限公司办公楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



公告编号：2017-003



会议联系人：温泰松



联系方式：0753-2318662



联系传真：0753-2318663



E-mail:Mzhx_yy@163.com



地址：梅州市东升工业园开发区二路A区



(二)会议费用：出席会议者交通费由各股东及其代理人自理。



(三)临时提案



请于会议召开前10天前提交



五、备查文件目录



《广东恒祥药业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



广东恒祥药业股份有限公司



董事会



2017年1月4日




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