公告日期：2017-01-04

公告编号：2017-002



证券代码：839400 证券简称：恒祥药业 主办券商：东莞证券



广东恒祥药业股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。



广东恒祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广东恒祥医药有限公司2017年度预计将与郑锦祥先生、曾玉梅女士发生日常性关联交易，预计交易总额不超过10万元,即广东恒祥医药有限公司向郑锦祥先生、曾玉梅女士承租位于梅州市梅州三路12号综合办公楼9层作办公场所用，预计发生金额不超过10万元人民币。



(二)关联方关系概述



广东恒祥医药有限公司为公司的全资子公司；郑锦祥先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；曾玉梅女士为公司实际控制人、股东、董事兼副总经理。该交易构成日常性关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2017年1月4日召开了第一届董事会第四次会议，审议



公告编号：2017-002



通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



曾玉梅 广东省梅州市南门商业 - -



广场百花苑8栋501



郑锦祥 广东省梅州市南门商业 - -



广场百花苑8栋501



(二)关联关系



郑锦祥为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与公司的实际控制人、股东、董事、副总经理曾玉梅女士系夫妻关系；



曾玉梅女士是公司的实际控制人、股东、董事、副总经理，与公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑锦祥先生系夫妻关系。



三、交易协议的主要内容



公司全资子公司广东恒祥医药有限公司于2017年度预计向控股



股东、实际控制人、董事长兼总经理郑锦祥先生及实际控制人、股东、董事兼副总经理曾玉梅女士承租办公用场所，预计发生金额合计不超过10万元人民币。在预计的范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公告编号：2017-002



本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



郑锦祥目前直接持有公司72%的股份，是公司的控股股东，曾玉



梅直接持有公司18%的股份。此交易是公司充分利用关联方的优势



和资源为公司经营提供服务，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司上述日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响。



六、备查文件目录



《广东恒祥药业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



广东恒祥药业股份有限公司



董事会



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