公告日期：2019-05-14

证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘一新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数45,300,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年资金占用专项报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度资金占用情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事长潘一新先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。2.议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席蔡向东先生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



汇报公司2018年度的财务决算情况。



2.议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



汇报公司2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。