公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-017



证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以通知的

形式发出

5.会议主持人：潘一新

6.会议列席人员（如有）：蔡向东、夏辉发、王宝东、汪千谨、王雁波、刘文彬、潘斌

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的相关规定。





公告编号：2019-017



（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



议案内容详见2019年5月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌



公告编号：2019-017



的申请文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。



授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：



提请召开2019年第二次临时股东大会。



具体内容见2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《大连环新精密特钢股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知》公告（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-017



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2019年5月14日


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