公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-008

证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月13日13:30

2.会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日上午现场

通知的形式发出

5.会议主持人：蔡向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-008

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举蔡向东为公司第二届监事会主席》议案1.议案内容：



经监事会讨论，现选举蔡向东继续担任大连环新精密特钢股份有限公司第二届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

监事会

2019年4月13日


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