公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-004

证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以通知的

形式发出

5.会议主持人：蔡向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-004



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名蔡向东为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟选举蔡向东继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名夏辉发为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟选举夏辉发继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

2.回避表决情况



本议案不涉及到关联交易无需回避

3.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-004



（三）职工代表监事王宝东已于2019年3月26日由职工代表大会选举产生。

三、 备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《大连环新精密特钢股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

监事会

2019年3月31日


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