公告日期：2019-04-02

证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券
大连环新精密特钢股份有限公司

预计2019年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是关于预计2019年日常性关联交易的公告。

根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计2019年可能会与以下关联方发生日常性关联交易。

1、向关联方采购商品/接受劳务情况

序 关联方 关联交易内容 2018年 2019年

号 实际发生额 预计发生额
1 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 采购材料 6,197.60 7,200.00
2 新安商事株式会社 采购材料、设备 3,659,951.01 2,900,000.00
3 安庆帝新机电设备有限公司 采购设备 - 800,000.00
合计 3,666,148.61 3,707,200.00
2、向关联方销售商品情况

序 关联方 关联交易内容 2018年 2019年

号 实际发生额 预计发生额
1 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 销售材料、设备 24,062,308.69 21,500,000.00
2 新安商事株式会社 销售材料 461,444.96 550,000.00
3 安庆帝伯格茨缸套有限公司 销售材料 46,933.19 70,000.00

4 柳伯安丽活塞环有限公司 销售材料 7,660.52 20,000.00
合计 24,578,347.36 22,140,000.00
（二）表决和审议情况

大连环新精密特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2019年3月31日在公司会议室召开，会议审议了《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定，此议案关联董事潘一新、曹立新、石庆安均需回避表决，审议本议案的非关联董事不足半数，本次会议仅就关联交易进行讨论，本议案直接提交公司股东大会表决，本公司将于2019年4月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：安庆帝伯格茨活塞环有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道16号区

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道16号区

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人（如适用）：潘一新

实际控制人：无实际控制人

注册资本（美元）：46,000,000.00


主营业务：生产和销售活塞环及内燃机配件,从事相关业务。
2.法人及其他经济组织

名称：新安商事株式会社

住所：日本东京都丰岛区池袋二丁目61番4号冲田大厦7楼
注册地址：日本东京都丰岛区池袋二丁目61番4号冲田大厦7楼

企业类型：境外法人机构

法定代表人（如适用）：石庆安

实际控制人：潘一新

注册资本（日元）：63,000,000.00

主营业务：贸易业务、投资业务等

3.法人及其他经济组织

名称：安庆帝新机电设备有限公司

住所：安庆市开发区3.9平方公里工业园02-02-37号

注册地址：安庆市开发区3.9平方公里工业园02-02-37号

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人（如适用）：刘铜庆

实际控制人：潘一新

注册资本：16,000,000.00

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