公告日期：2018-04-24

证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月25日10时00分



结束时间：2018年5月25日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场召方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月24日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京大成(杭州)律师事务所的鉴证律师



（七）会议地点：本公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案。



议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上的(www.neeq.com.cn)披露的公司《2017年年度报告及年度



报告摘要》（公告编号2018-009和2018-010）。



2、审议《2017年资金占用专项报告》。



3、审议《2017年度董事会工作报告》。



4、审议《2017年度监事会工作报告》。



5、审议《2017年度财务决算报告》。



6、审议《2018年度财务预算报告》。



7、审议《2017年度利润分配方案》。



8、审议《关于公司2018年度向银行申请借款总额度的议案》。



9、审议《关于会计政策变更的议案》。



10、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人身份证，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；



2、自然人股东应持有本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；



3、股东可信函、传真机、上门登记，公司接受电话方式登记。



（二）登记时间:2018年5月24日



（三）登记地点



大连经济技术开发区铁山中路76号大连环新精密特钢股份有限



公司二楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：潘斌



联系地址：大连经济技术开发区铁山中路76好



邮编：116600



联系电话：041-88010071



联系传真：0411-87333456



（二）会议费用：与会股东食宿费用自理。



五、备查文件目录



1、《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；



2、《大连环新精密特钢股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；3、《大连环新精密特钢股份有限公司2017年度审计报告》；



4、《大连环新精密特钢股份有限公司2017年度报告及年度报告摘



要》。



大连环新精密特钢股份有限公司



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