公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-008



证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月29日



2、会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：潘一新



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份45,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-008



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易》



1、议案内容



具体内容见2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《大连环新精密特钢股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易》公告（公告编号2018-002）。



2、议案表决结果：



同意股数 9,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东安徽环新集团有限公司、新安商事株式会社涉及本议案关联交易,根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,回避本议案表决。



三、备查文件目录



《大连环新精密特钢股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》。



特此公告。



大连环新精密特钢股份有限公司



董事会



2018年3月29日




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