公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-003



证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东单号。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月29日10时00分



结束时间：2018年3月29日10时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-003



本次股东大会的股权登记日为2018年3月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：本公司二楼会议室。



二、会议审议事项



审议《大连环新精密特钢股份有限公司关于预计2018年度日常



性关联交易》议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人身份证，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；



2.自然人股东应持有本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；



3.股东可信函、传真机、上门登记，公司接受电话方式登记。



（二）登记时间:2018年3月27日



公告编号：2018-003



（三）登记地点



大连市开发区铁山中路76号大连环新精密特钢股份有限公司二



楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：潘斌



联系地址：大连经济技术开发区铁山中路76号



邮编：116600



联系电话：0411-88010071



联系传真：0411-87333456



（二）会议费用：与会股东食宿费用自理。



五、备查文件目录



《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》大连环新精密特钢股份有限公司



董事会



2018年3月14日




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