公告日期：2017-05-05

证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月5日



2、会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：潘一新



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份45,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度报告及年报摘要》



1、议案内容



具体内容详见2017年4月12日刊载于全国股份转让系统公司指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公



告编号：2017-013）和《2016年度年报摘要》（公告编号：2017-012）。



2、议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及到关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年资金占用专项报告》



1、议案内容



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就大连环新精密特钢股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了专项说明，详见公司2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。



2、议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及到关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年董事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及到关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年监事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及到关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及到关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。