公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-014



证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月30日，以电话通知的



方式。



2、会议召开时间：2017年4月10日



3、会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场召开的方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：潘一新



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-014



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度报告及其摘要议案》并提请股东大会审



议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《2016年资金占用专项报告议案》并提请股东大会



审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《2016年度董事会工作报告议案》并提请股东大会



审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《2016年度监事会工作报告议案》并提请股东大会



审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告议案》并提请股东大会审



议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告议案》并提请股东大会审



议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《2016年度利润分配方案议案》并提请股东大会审



议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-014



（八）审议通过《总经理工作报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《关于制定<大连环新精密特钢股份有限公司年报信



息披露重大差错责任追究制度>》并提请股东大会审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（十）审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件目录



《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



大连环新精密特钢股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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