公告日期：2017-04-06

证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月5日



2、会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：潘一新



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份45,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》



1、议案内容



具体内容见2017年3月21日刊载于全国股份转让系统公司指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认2016年度关联交易的公告》(公告编号2017-007)。



2、议案表决结果：



同意股数 9,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东安徽环新集团有限公司、新安商事株式会社涉及本议案关联交易,根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,回避本议案表决。



(二)审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



1、议案内容



具体内容见2017年3月21日刊载于全国股份转让系统公司指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2017



年度日常关联交易的议案》(公告编号2017-008)。



2、议案表决结果：



同意股数 9,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东安徽环新集团有限公、新安商事株式会社涉及本议案关联交易,根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,回避本议案表决。



(三)审议通过《选举刘旭东担任董事的议案》



1、议案内容



经股份公司股东协商，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，现提名刘旭东担任公司第一届董事会董事。



刘旭东简历：刘旭东，男，1964年出生，中国国籍，无境外永



久居留权，大学学历，1986年7月至1992年7月任职于安庆月山铜



矿机动科，1992年7月至1996年3月任职于安庆活塞环厂技改办，



1996年3月至2013年4月任安庆帝伯格茨活塞环有限公司设备动力



科科长、生产企划科科长、生产管理部部长助理、生产管理部副部长、生产管理部代部长，2013年5月至今历任大连环新精密特钢股份有限公司（前身为大连伯新特钢制品有限公司）常务副总经理、总经理。



2、议案表决结果：



同意股数45,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《大连环新精密特钢股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会决议》



特此公告。



大连环新精密特钢股份有限公司



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