公告日期：2017-03-22

证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易的预计，根据大连环新精密特钢股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营情况，公司 预计2017年日常性关联交易情况如下：



序号 关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额



（万元）



1 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 销售商品 活塞环线材 2,300



2 安庆帝伯格茨缸套有限公司 销售商品 五金材料 1



3 安庆谢德尔汽车零部件有限公司 销售商品 弹簧材料 2



4 日本新安商事株式会社 销售商品 活塞环线材 74



5 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 采购商品 切削液 3



6 日本新安商事株式会社 采购商品 原材料 210



7 安徽环丰物流有限公司 接受劳务 运输服务 20



（二）关联方关系概述



日本新安商事株式会社为公司控股股东安徽环新集团有限公司 控股（持有66%股份）的企业，属于公司的关联方。



安庆帝伯格茨活塞环有限公司为公司控股股东安徽环新集团有限公司参股（持有28.6%股份）的企业，属于公司的关联方。



安徽环丰物流有限公司为公司控股股东安徽环新集团全资子公司安徽环新投资有限公司控股（持有51%股份）的企业，属于公司的关联方。



安庆帝伯格茨缸套有限公司为公司控股股东安徽环新集团有限公司参股（持有25.68%股份）的企业，属于公司的关联方。



安庆谢德尔汽车零部件有限公司为公司控股股东安徽环新集团全资子公司安庆宜新汽车零部件有限公司参股（持有40%股份）的企业，属于公司的关联方。



（三）表决和审议情况



上述关联交易已经于2017年3月20日召开的第一届董事会第六



次会议审议。



回避表决情况：公司董事潘一新为安徽环新集团的实际控制人；董事曹立新为安徽环新集团的股东安庆环新投资咨询管理有限公司的股东；石庆安为日本新安商事株式会社的股东。因此董事潘一新、曹立新、石庆安为关联董事，在审议本议案时回避表决。



由于本议案提及的关联交易涉及关联董事潘一新、曹立新、石庆安，出席会议的无关联关系董事人数不足3人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



东京都丰岛区池袋



日本新安商事株式会社 二丁目 61番4号 外资企业 石庆安



冲田大厦 7楼



安庆帝伯格茨活塞环有 安徽省安庆市经济



限公司 技术开发区迎宾大 合资企业 潘一新



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