公告日期：2017-03-22

证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月5日10时00分



结束时间：2017年4月5日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月3日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：本公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《大连环新精密特钢股份有限公司补充确认2016年日常



关联交易》的议案。



议案内容详见2017年3月21日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。



2、审议《大连环新精密特钢股份有限公司关于预计2017年度日



常关联交易》的议案。



议案内容详见2017年3月21日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。



3、因公司原董事李诚先生辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，本次股东大会予以补选新任董事。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续：（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续：自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。



（3）股东可以信函、传真及上门登记，公司联接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年4月3日



（三）登记地点



大连市开发区铁山中路76号大连环新精密特钢股份有限公司二



楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：大连市开发区铁山中路76号大连环新精密特钢股份



有限公司



联系人：潘斌



联系电话：0411-88010071



联系传真：0411-87333456



（二）会议费用：与会股东食宿费用自理。



五、备查文件目录



《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



大连环新精密特钢股份有限公司



董事会



2017年3月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。