公告日期：2017-01-09

公告编号：2017-003



证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券股份有限公司



大连环新精密特钢股份有限公司



高级管理人员变动公告(聘任)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2017年1月6日审议并通过：



聘任刘旭东先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会届满日止



2016年12月31 日，以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人，会议由董事长潘一新主持。



以上决议表决情况为：



5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案无需提交股东大会审议



批准。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命总经理刘旭东未持有公司股份。



（三）任命/免职的原因



鉴于原总经理李诚先生向董事会递交辞职报告，要求辞去总经理 公告编号：2017-003



职务，因此经董事会审议，聘任刘旭东为新任总经理。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



该任命对董事会、监事会成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



刘旭东先生于2013年 5 月至今，就职于环新精密及其前身伯



新有限，担任公司副总经理，具有丰富的经验，此次担任公司总经理有利于公司的发展。



三、备查文件目录



《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告



大连环新精密特钢股份有限公司



董事会



2017年1月6日




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