公告日期：2018-04-19

证券代码：839391 证券简称：金恒新材 主办券商：长江证券



焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月10日08：30



结束时间：2018年05月10日11：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的河南银基律师事务所叶子铭、王健律师。



(七)会议地点：焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司四楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



4、审议《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》；



5、审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；



6、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



7、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计机构的议案》；



8、审议《关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司2017年度审计报告〉的议案》； 9、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



10、审议《关于追认关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。



(二)登记时间: 2018年05月10日08时00分



(三)登记地点:



焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司四楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系电话：0391-8697787



联系人：谭岚岚



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时议案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



1、《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；



2、《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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