公告日期：2017-04-20

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第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，邮件。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席刘平



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《第一届监事会2016年年度工作报告的议案》



1、议案内容



监事会报告了2016年度的工作情况，并针对公司的运作、财务、



内部控制度发表了核查意见，同时对2017年监事会工作做出了明确



的计划。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案仍需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



详见公司同日公告的《2016年年度报告》（公告编号2017-009）



及《2016年年度报告摘要》（公告编号2017-010）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案仍需提交股东大会审议。



（三）审议通过公司《2016年年度整体经营情况及2017年年度经营



计划、年度预算的议案》



1、议案内容



根据会计师事务所为公司出具的2016年审计报告，编制了公司



2016年年度整体经营情况及2017年财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案仍需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》



1、议案内容



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案仍需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



为了2017年扩大经营提供充足的资金保障，公司经审慎研究决



定，2016年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案仍需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于变更监事的议案》



1、议案内容：



监事刘平先生系股东中科贵银（贵州）产业投资基金（有限合伙）推荐的监事候选人，现股东中科贵银（贵州）产业投资基金（有限合伙）函致公司，要求更换推荐的监事人选，将监事人选更换为张洪生先生。据此，拟同意免去刘平先生监事、监事会主席职务，提名张洪生先生为第一届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。



2、……
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