公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-027

证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司经营业务发展的需要，新增 2024 年关联交易预计，具体内容详见于
2024 年 11 月 19 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）
2.回避表决情况


公告编号：2024-027

监事毛建华、魏文锦为关联监事回避，导致无关联监事不足半数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司
监事会

2024 年 11 月 19 日


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