公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-022

证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 11 月 9 日公司召开的第五届董事会第八次审议通过《关于提请召开
2023 年第一次临时股东大会通知的议案》，本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日上午 10：00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839387 悠度股份 2023 年 11 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年半年度权益分派预案>的议案》

基于公司发展和股东利益等方面的综合考虑，公司拟进行 2023 年半年度权
益分派，议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）登记方式自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人
股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。


公告编号：2023-022

（二）登记时间：2023 年 11 月 27 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室
四、其他
（一）会议联系人：王巧丽
（二）联系地址：厦门集美天阳路18号综合楼
（三）联系电话： 0592-6155328
（四）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

1.《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

2.《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司董事会
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