公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-010

证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 19 日公司召开的第五届董事会第六次审议通过《关于提请召开

2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合
《中华人民共和国公司法》和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登

公告编号：2023-010

记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839387 悠度股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（福州）律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请
审议《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请
审议《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2022 年度财务决算
报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年度财务预算
报告》。
（五）审议《关于 2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》


公告编号：2023-010

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

具体内容详见于2023年4月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-005）
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于2023年4月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告
编号：2023-004）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构。
（九）审议《关于预计 2023 年向银行申请授信额度的议案》

根据公司《公司章程》及实际经营情……
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