公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-002

证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，审议《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-002

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2021 年年度报告及摘要详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上公告的《2021 年年度报告》公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司《公司章程》及实际经营情况，拟定 2021 年度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每

公告编号：2022-002

10 股派发现金红利 1.8 元（含税），具体内容详见于 2022 年 4 月 22 日登载至全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本次关联交易预计是公司根据 2021 年度实际经营情况及 2022 年度业务发展需
要，对 2022 年度日常性关联交易进行了合理的预估，具体内容详见于 2022 年 4
月 2……
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