公告日期：2022-04-22

证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券



厦门悠度休闲用品股份有限公司



第五届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：江仰班



6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，由总经理汇报 2021 年度公司经营工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度财务决算报告情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司拟定的 2022 年度财务预算报告情况。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号:2022-003）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 度利润分配议案》

1.议案内容：

根据公司《公司章程》及实际经营情况，拟定 2021 度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发

现金红利 1.8 元（含税），具体内容详见于 2022 年 4 月 22 日登载至全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易预计是公司根据 2021 年度实际经营情况及 2022 年度业务发展需要，

对 2022 年度日常性关联交易进行了合理的预估，具体内容详见于 2022 年 4 月 22 日
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