公告日期：2020-05-26

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程华镇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关部门规章的有关规定，召开程序合法，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,292,784 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务总监梁钻珍列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据2019年工作情况，组织编写了《2019年度董事会工作报告》，该报告对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，特别 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的影响，提出了公司 2020 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 23,292,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责，2019 年对公司董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责，编写了《2019 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 23,292,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相
关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》
（大华审字[2020]000259 号），审计报告确认公司截至 2019 年 12 月 31 资产总计
99,266,857.60 元，净资产为 53,440,860.89 元，2019 年实现主营业务收入52,203,666.34 元，实现净利润 251,555.23 元。
2.议案表决结果：

同意股数 23,292,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）以 2019 年 12 月
31 日为基准，对公司 2019 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2020]000259 号），审
计报告确认公司截至 2019 年 12 月 31 资产总计 99,266,857.60 元，净资产为
53,440,860.89 元，2019 年实现主营业务收入 52,203,666.34 元，实现净利润251,555.23 元。
2.议案表决……
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