公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-016



证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金利峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数24,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-016



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：



具体内容见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；





公告编号：2019-016



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。



授权期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



具体内容见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-016



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录



《郑州新世纪数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

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