公告日期：2019-05-08

证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限供公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月10日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数24,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会在2018年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作的报告议案》

1.议案内容：



2018年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责。通过参加股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监

事会职能。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：



该议案内容见公司于201年4月10日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《郑州新世纪数码科技股份有限公司：2018年年度报告摘要》 （公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：





根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2018年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情……
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