公告日期：2019-04-10

证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日上午9：00-11:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的河南中锦律师事务所律师。
（七） 会议地点

郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作的报告议案》

议案内容详见2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

议案内容详见2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（七）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

议案内容详见2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公
告编号：2019-003）。
（八）审议《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告的议案》议案内容详见2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（九）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

议案内容详见2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记……
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