公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-005

证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司



关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的月工资及年度绩效奖金，在2018年1-12月发生如下偶发性关联交易：



偶发性关联交易事项



关联方 交易时间 交易内容 交易金额（元）

公司关键管理人 2018.01-2018.12 工资薪酬 682,640.69

员（含董监高）



以上关键管理人员的薪酬为2018年1-12月在本公司领取薪水的董事、监事及高级管理人员的薪酬。

（二）关联方关系概述



1、关键管理人员基本情况



姓名 职务 性别 任职期间 是否在公司领

取薪酬





公告编号：2019-005

金利峰 董事长兼总 男 2016年5月-2019年 是



经理 5月



刘国伟 董事 男 2016年5月-2019年 是



5月



刘世权 董事 男 2016年5月-2019年 是



5月



王百党 董事 男 2016年5月-2019年 是



5月



娄俊超 董事 男 2016年5月-2019年 是



5月



李阳 监事会主席 男 2016年5月-2019年 是



5月



金学智 监事 女 2016年5月-2019年 是



5月



杨风格 监事 男 2016年5月-2018年 是



10月



徐瑞瑞 董事会秘书 女 2016年5月-2019年 是



5月



关键管理人员是指公司董事、监事和高级管理人员，关键管理人员之间不存在亲属关系。

（三）表决和审议情况



2019年4月9日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，该议案将直接提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况



关联方姓名/名称 关联方类型/性质 职务



金利峰 自然人 董事长兼总经理



刘国伟 自然人 董事



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。