公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-025

证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日，电话通

知

5.会议主持人：金利峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》



公告编号：2018-025

1.议案内容：



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：



董事会决定拟于2018年11月24日，在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会会议，审议《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录



《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第十次会议

决议》。



郑州新世纪数码科技股份有限公司



公告编号：2018-025

董事会

2018年11月9日


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