公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-019

证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日，电话通知

5.会议主持人：金利峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告情况予以汇报。具体内容详见2018年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《郑州新世纪数码科技股份有限公司



公告编号：2018-019

2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：



鉴于公司的发展战略及业务发展需要，拟将公司经营范围变更为：“彩色数码打印设备及相关设备配件、耗材、电子产品的技术开发、生产及销售，软件的设计、开发及销售，货物进出口，技术进出口，普通货物道路运输”，并修改公司相应章程。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



董事会决定拟于2018年8月27日，在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会会议，审议《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。





公告编号：2018-019

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日


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