公告日期：2017-09-05

证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券



郑州新世纪数码科技股份有限公司



2017年度第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月4日



2、会议召开地点：本公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：金利峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 8月 18 日在全国中小企业转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份24,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》1、议案内容



为进一步优化公司的治理架构和管理模式，提升公司整体综合竞争力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，公司拟以现金方式收购控股子公司郑州金阳数码科技有限公司（以下简称“金阳数码”）股东李阳持有的9.00%的股权（对应注册资本金45.00 万元），收购股东金利峰持有的40.00%的股权（对应注册资本金200万元）。



根据金阳数码截至2017年 6月 30日财务报表(未经审计)，金



阳数码注册资本为 5,000,000.00 元、资产总额为 8,757,303.98 元、



负债为 4,947,104.38元、净资产为 3,810,199.60 元、每股净资产



为 0.76元。综合考虑到数码打印行业市场前景和郑州新世纪的成长



性，在交易双方友好协商的基础上，确定本次股权转让价格为 1.00



元/股，收购价格为2,450,000.00元。本次股权收购完成后，郑州新



世纪持有金阳数码的股权由51.00%增加至100.00%，金阳数码变更为



郑州新世纪的全资子公司，注册资本不变。



由于交易对手方金利峰为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，李阳为公司监事会主席，且李阳担任金阳数码执行董事兼总经理，本次股权收购构成关联交易。



本次收购前，公司持有金阳数码51.00%股权,金阳数码财务数据



纳入合并报表, 本次收购对合并报表的范围不构成影响。



2、议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联事项,因出席股东金利峰先生、李阳先生均为关联方,所以出席会议股东无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》



1、议案内容



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。



四、备查文件目录



《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股



东大会决议》



郑州新世纪数码科技股份有限公司



董事会



2017年……
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