公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-024



证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券



郑州新世纪数码科技股份有限公司



2017年度第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会召集,会议应到股东 2名,代表股份



24,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%,符合《中华人



民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月4日10点00分



结束时间：2017年9月4日11点00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-024



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》； 2、审议《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、出席本次会议的股东以及股东代表可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年9月4日9:00-10:00



（三）登记地点



公告编号：2017-024



郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



公司董事会办公室 徐瑞瑞



联系电话：0371-56666388



传真号码：0371-55370355



（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。



五、备查文件目录



1、《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；



2、《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



郑州新世纪数码科技股份有限公司



董事会



2017年8月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。