公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-020

证券代码： 839375 证券简称： 世纪数码 主办券商： 安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 7 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 17 日上午 9： 00-11:00。

3、 会议召开地点： 本公司会议室。

4、 会议召开方式： 现场。

5、 会议召集人： 董事长金利峰。

6、 会议主持人： 金利峰。

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议

案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范

性文件的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-020

（一） 审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于公司<2017 年半年

度报告>的议案》予以汇报。 具体内容详见 2017 年 8 月 18 日披露于

全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）

的《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编

号： 2017- 022）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二） 审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

为进一步优化公司的治理架构和管理模式，提升公司整体综合竞

争力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，公司拟以现金方式收购

控股子公司郑州金阳数码科技有限公司 （以下简称“金阳数码”） 股

东李阳持有的 9.00%的股权（对应注册资本金 45.00 万元），收购股

东金利峰持有的 40.00%的股权（对应注册资本金 200 万元）。

根据金阳数码截至 2017 年 6 月 30 日财务报表(未经审计)， 金

阳数码注册资本为 5,000,000.00 元、资产总额为 8,757,303.98 元、

公告编号： 2017-020

负债为 4,947,104.38 元、净资产为 3,810,199.60 元、每股净资产

为 0.76 元。综合考虑到数码打印行业市场前景和公司的成长性，在

交易双方友好协商的基础上，确定本次股权转让价格为 1.00元/股，

收购价格为 2,450,000.00 元。本次股权收购完成后， 公司持有金阳

数码的股权由 51.00%增加至 100.00%， 金阳数码变更为公司的全资子

公司，注册资本不变。

由于交易对手方金利峰为公司控股股东、 实际控制人、董事长兼

总经理， 李阳为公司监事会主席，且李阳担任金阳数码执行董事兼总

经理，本次股权收购构成关联交易。

本次收购前，公司持有金阳数码 51.00%股权,金阳数码财务数据

纳入合并报表, 本次收购对合并报表的数据不构成影响。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事金利峰对该议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案涉及关联交易， 尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《 关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，

公司董事会提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度财务报告的审计机构。

公告编号： 2017-020

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（ 四）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会决定拟于 2017 年 9 月 4 日，在公司会议室召开 2017 年第

二次临时股东大会会议，审议《 关于收购子公司少数股东股权暨关联

交易的议案》、《关于公……
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