公告日期：2017-03-30

证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券



郑州新世纪数码科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月17日，电话通知；



2、会议召开时间：2017年3月29日；



3、会议召开地点：郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室；4、会议召开方式：现场；



5、会议召集人：董事长金利峰；



6、会议主持人：董事长金利峰；



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



1、议案内容：



总经理工作报告就 2016年总体经营情况及总经理日常工作情况



进行了回顾，并提出了 2017 年度总经理的工作重点。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并



提交股东大会审议。



1、议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2016年度



工作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议



案》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：



该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《郑州新世纪数码科技股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《郑州新世纪数



码科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并



提交股东大会审议。



1、议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2016年度财务决



算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并



提交股东大会审议。



1、议案内容：



公司根据 2017 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了



《2017年度财务预算报告》，现提交董事会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并



提交股东大会审议。



1、议案内容：



根据公司经营状况及发展需要，公司对 2016 年度剩余利润暂



不进行分配。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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