公告日期：2020-05-18

证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区R2B区6层601室，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汤建强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易进行

预计。详细情况请见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技术股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2020-011）。



2、议案表决结果



表决结果：同意股数 23,333,334 股，占本次股东大会无关联股东持有的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联股东持有的有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联股东持有的有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东汤建强及深圳市大成锐智投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。



（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》



1、议案内容



《2019 年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》



1、议案内容：



《2019 年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》



1、议案内容



《2019 年度财务决算报告》。



2、议案表决结果



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》



1、议案内容



《2020 年度财务预算报告》。



2、议案表决结果



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》



1、议案内容：



为支持公司……
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