公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-022

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：国联证券

苏州欧福蛋业股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月20日

2、会议召开地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝社区 金贤路386号公司会议室

3、会议召开方式：现场及网络

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：罗纳德.博文斯

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份145,271,180股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-022

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向全资子公司广东欧福蛋业有限公司增资的议案》

1、议案内容

公司因业务发展的需要，对全资子公司广东欧福蛋业有限公司 增资人民币3000万元。

子公司的名称：广东欧福蛋业有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

公司住所：惠州市惠城区水口德政路1号水口街道办事处201

号室(仅限办公)

法定代表人：RONALD BOUWENS（罗纳德.博文斯）

注册资本：人民币2000万元

经营范围：蛋制品(干蛋类、冰蛋类、其他类);速冻蛋制品；预拌粉的生产销售(生产项目另设分支机构经营);从事与自产产品同类商品的批发、零售及进出口业务;提供相关技术管理咨询服务;提供仓储业务的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例

苏州欧福蛋业股份有限公司 人民币 20,000,000.00 100%

公告编号：2017-022

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例

苏州欧福蛋业股份有限公司 人民币 50,000,000.00 100%

2、议案表决结果：

同意股数145,271,180股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议

决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2017年12月20日


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