公告日期:2024-05-17
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2024-035
苏州欧福蛋业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司现场会议室
3.会议召开方式:现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:Henrik Pedersen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十七次会议决议通过,履行了必 要的审批程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数
149,140,093 股,占公司有表决权股份总数的 72.5935%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
50,608 股,占公司有表决权股份总数的 0.0246%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-015) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 149,089,593 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 50,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 149,089,593 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 50,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告予
以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 149,089,593 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 50,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结,并对
公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数 149,089,593 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 50,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》(吴英华)(公告 编号:2024-021)、《2023 年度独立董事述职报告》(杨严俊)、(公告编 号:2024-0……
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