公告日期：2019-04-12

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：太平洋证券
湖南合源水务环境科技股份有限公司

关于追认公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

序 关联交易

关联方 发生金额（元） 备注

号 内容

怀化市水务投资 向关联方售卖 交货时间为2018年
1 5,712.00

集团有限公司 净水器滤芯 10月

原借款,合同重签,
借款期2018年2月
怀化市水务投资

2 向关联方借款 63,185,083.00 27日-2023年11月
集团有限公司

26日,年利率

6%,5.635%

借款期限2018年3
怀化市水业投资

3 向关联方借款 50,811,111.11 月7日-5月18日,
总公司

年利率8%

合计 114,001,906.11


怀化市水务投资集团有限公司与持有公司51％股份的股东怀化市水业投资总公司，同为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会独资的公司。公司董事长陈世武、董事杨秀和分别担任怀化市水务投资集团有限公司的副总经理、总经理。公司董事长陈世武、董事杨秀和分别担任怀化市水业投资总公司的副总经理、副总经理。因此公司向怀化市水务投资集团有限公司售卖售卖净水器滤芯及借款、向怀化市水业投资总公司借款构成关联交易。
（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议了《关于追认公司关联交易的议案》。鉴于公司董事长陈世武、董事杨秀和分别担任怀化市水务投资集团有限公司的副总经理、总经理及分别担任怀化市水业投资总公司的副总经理、副总经理。公司有两名董事与议案存在上述关联关系，故回避表决。因出席会议的非关联董事不足三人，根据《公司法》及公司《董事会议事规则》相关规定，会议未对该议案进行表决，直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：怀化市水务投资集团有限公司

住所：怀化市红星北路130号


注册地址：怀化市红星北路130号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：暂无

实际控制人：怀化市国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：-

2.法人及其他经济组织

名称：怀化市水业投资总公司

住所：怀化市红星北路130号

注册地址：怀化市红星北路130号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：暂无

实际控制人：怀化市国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：-
（二） 关联关系

怀化市水务投资集团有限公司与持有公司51％股份的股东怀化市水业投资总公司，同为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会
独资的公司。北京碧水源科技股份有限公司为公司股东，持有公司49％的股份，北京碧水源科技股份有限公司持有北京碧水源净水科技有限公司36.54％的股份，北京碧水源净水科技有限公司为北京碧水源科技股份有限公司相对控股子公司。公司董事长陈世武、董事杨秀和分别担任怀化市水务投资集团有限公司的副总经理……
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