公告日期：2018-04-12

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：太平洋证券



湖南合源水务环境科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月3日9时 00分



结束时间： 2018年5月 3日11时 00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的湖南金州律师事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》



4、审议《关于公司2017年度审计报告的议案》



5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



6、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》



7、审议《关于公司2018年财务预算报告的议案》



8、审议《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》



9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》



10、审议《关于免去曾红卫先生董事职务的议案》



11、审议《关于调整公司与怀化湘源电力股份有限公司关联交易的议案》



12、审议《关于追认公司关联交易的议案》



13、审议《关于公司改扩建项目、新建项目向银行申请不超过人民币2.2亿元贷款的议案》



14、审议《关于补充确认向湖南奉天建设集团有限公司提供借款的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。



委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



（二）登记时间: 2018年5月3日上午8:30- 9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：舒小春 联系电话：0745-2370522



（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前 10 天提交



五、备查文件目录



（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



湖南合源水务环境科技股份有限公司



董事会



2018年4月12日




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