公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-001



证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 3 月 25 日



2. 会议召开地点：公司董事长办公室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 22 日以书面及

电话方式发出

5. 会议主持人：董事长金建成

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2020-001



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司自身业务发展需要及战略规划调整，为了提高经营决策效率，专注于业务拓展和市场开发，集中精力实现公司经营目标，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：



（1）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；





公告编号：2020-001



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露网站上（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2020-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-001



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：



因本次董事会审议案需提交股东大会审议，公司拟召开 2020 年

第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文……
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