公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-020

证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券
浙江群臻科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司董事长办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面及
电话方式发出
5. 会议主持人：董事长金建成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江群臻科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确
认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24-套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37-金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江群臻科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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