公告日期：2019-05-07

证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金建成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,991,000股，占公司有表决权股份总数的99.82%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数4,991,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司董事会2018年度工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年董事会年度工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数4,991,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（三） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司监事会2018年度工作的实际情况，监事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年监事会年度工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数4,991,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数4,991,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：





根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数4,991,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数4,991,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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