公告日期：2019-04-17

证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司董事长办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以书面及电

话方式发出

5.会议主持人：董事长金建成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司董事会2018年度工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年董事会年度工作报告》。2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司总经理2018年度工作的实际情况，总经理就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年总经理年度工作报告》。2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》



1.议案内容：



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券、期货相关业务许可证的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为本公司2019年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：



根据财政部2018年6月15日发布的《财……
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