公告日期：2017-10-31

公告编号： 2017-031

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证券代码： 839368 证券简称： 群臻科技 主办券商： 兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 31 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 金建成

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-031

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(一)审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟购买土地

使用权的公告》（公告编号： 2017-029）。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江群臻科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日


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