公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-023



证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券



浙江群臻科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月13日，以书面通知和



电话相结合方式通知了全体董事。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：公司董事长办公室



4、会议召开方式：以现场形式召开



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：金建成



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江群臻科技股份有限公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-023



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江群臻科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的议



案》



1、议案内容



议案内容:详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的公告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案涉及关联交易事项，关联董事金建成、金建海回避表决。



公告编号：2017-023



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



因本次董事会审议案需提交股东大会审议，公司拟召开2017年



第三次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议



浙江群臻科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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